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农行广州分行提醒您:防范洗钱风险维护金融秩

时间:2019-06-11 03:53来源:未知作者:admin 点击:
近年来,农业银行深入贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的精神,都经历过严格遵循国内的反洗钱监管要求,主动对接国际标准和规则,系统
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  近年来,农业银行深入贯彻落实党中央、国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的精神,都经历过严格遵循国内的反洗钱监管要求,主动对接国际标准和规则,系统性完善反洗钱政策制度体系、逐步提升金融情报分析能力、全方位提高管理智能化水平、进一步做实客户身份识别工作、进一步发挥审计独立监督作用,参照全球反洗钱监管最高标准,引入国际最佳实践经验,建立健全完善的反洗钱内控机制,建立一套智能高效的反洗钱信息系统工具,培养一支反洗钱合规管理专家队伍,全面高水平地达到国际国内反洗钱监管要求,全面构建风险防线。

  (3)利用他人的账户提现,切断资金转移线)利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;


本文摘自:《59免费网》http:/// (转载请保留)
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